Bất cứ ai có thể xác nhận yêu cầu này?
Là một yêu cầu quốc tế được giới thiệu gần đây được chứng thực bởi quốc gia của bạn, Nhà môi giới JFD yêu cầu thông tin liên quan đến quốc gia cư trú thuế và Mã số thuế (TIN) của bạn. Vui lòng gửi cho chúng tôi qua email vào thứ Hai ngày 17 tháng 7 năm 2017.
Tại sao chúng ta cần thông tin này? Các chính phủ trên khắp thế giới đã hợp tác để chống lại việc trốn thuế bằng cách đưa ra các yêu cầu thu thập thông tin và báo cáo cho các tổ chức tài chính. Một trong những điều này được gọi là Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) nhằm tìm cách thiết lập cư trú thuế của khách hàng. Theo CRS, các tổ chức tài chính được yêu cầu xác định khách hàng doanh nghiệp và chủ sở hữu có lợi của họ dường như là cư dân thuế bên ngoài quốc gia nơi họ giữ tài khoản và sản phẩm của họ. JFD Brokers được thiết lập để thực hiện báo cáo đầu tiên về khách hàng của mình cho Cơ quan Thuế Cypriot và chúng tôi vui lòng yêu cầu sự hợp tác của bạn về vấn đề này.
Khung thời gian cực ngắn để gửi dữ liệu nhạy cảm như vậy và thực tế là tôi chưa bao giờ gặp phải yêu cầu như vậy từ một nhà môi giới quốc tế khiến vấn đề trở nên mờ ám.